Трое арестованы в Бельгии за отмывание денег через биткоины

Два брата бельгийца и один голландец были арестованы полицией Брюсселя по подозрению в отмывании денег через биткоины. При обыске у задержанных изъято 400 тысяч евро. Об этом сообщает Telegraaf.

По информации издания, троих мужчин подозревают в организации обменных операций на бирже LocalBitcoins, для проведения которых в Бельгии требуется официальная лицензия. За последние несколько месяцев они провели транзакции на общую сумму не менее 5 тысяч евро, взимая с пользователей завышенную комиссию. Полиция также подозревает, что ранее задержанные участвовали в масштабных схемах отмывания денег.

Известно, что подозреваемые встречались со своими клиентами на автостоянках, в гостиницах и ресторанах быстрого питания в Нидерландах, Бельгии и Германии.

Кроме того, полиция провела обыски в голландском Маастрихте в квартире 22-летнего мужчины, которого считает одним из клиентов подозреваемых. Его компьютер изъят. Расследование продолжается.

Напомним, в мае 2017 года двое американских пользователей биржи LocalBitcoins были приговорены к реальным тюремным срокам по подозрению в наркоторговле и незаконном обороте денежных средств. Позже приговор резко раскритиковала Либертарианская партия США.

Источник Forklog