Полиция Дании отследила биткоин-транзакции наркоторговцев

Благодаря использованию инновационных технологий по отслеживанию биткоин-транзакций датская полиция смогла задержать наркоторговцев, которые впоследствии были приговорены к тюремному заключению. Как утверждают сами правоохранительные органы королевства, это первый подобный случай в мире, сообщает местное издание Berlingske.


DSCF0131

Специализированная IT-система была разработана сотрудниками Национального центра по борьбе с киберпреступностью Дании и основана на сравнении двух различных видов биткоин-транзакций. Сперва анализируются транзакции, в которых биткоины используются для покупки товаров, после чего эта информация сравнивается с предложениями продавцов и покупателей.

Полученные в результате этого анализа данные затем используются для идентификации лиц, участвующих в конкретных сделках.

Более подробную техническую информацию полиция Дании, впрочем, разглашать не стала, однако можно предположить, что разработанная система показывает хорошие результаты, поскольку ее уже взяли на вооружение ФБР и Европол.

«На сегодняшний день наша система уникальна, поскольку до сих пор никто еще не смог использовать подобную технологию отслеживания для получения свидетельств. Мы также ведем дискуссии с другими странами с целью усовершенствования нашего метода, а также надеемся, что сможем поделиться накопленным опытом», — сказал глава Национального центра по борьбе с киберпреступностью Ким Оренструп.

Если говорить о конкретных результатах, то благодаря разработанной системе были задержаны два наркоторговца. Один из них в январе был приговорен судом города Хернинг к восьми годам лишения свободы, и важную роль в судебном процессе сыграли доказательства, в основе которых лежали отслеженные биткоин-транзакции.

Осужденный в больших количествах закупал в даркнете для дальнейшей перепродажи амфетамин, кокаин и кетамин, использовав для расчетов биткоин.

По мнению прокурора Йеспера Клюве, нет ничего плохого в использовании биткоина в качестве валюты, однако нельзя отрицать тот факт, что при помощи криптовалюты гораздо легче осуществлять незаконные сделки.

«Многое изменилось с появлением биткоина и даркнета, поскольку теперь любой желающий может легко купить килограмм амфетамина и заплатить за него криптовалютой. Однако новая технология способна изменить ситуацию», — говорит Клюве.

Напомним, летом 2016 года группа исследователей из школы криминологии при Университете Монреаля сообщила о создании скрипта, группирующего транзакции по ряду критериев: кошельку, торговой площадке или определенному пользователю. На тот момент скрипт, впрочем, не позволял определить личность конечного пользователя, хотя и был способен показать детали цепочки платежей.

Кроме того, разработки в области отслеживания подозрительных биткоин-транзакций ведет британская технологическая компания Elliptic.


Источник Forklog